{"id":4512,"date":"2021-03-19T10:38:28","date_gmt":"2021-03-19T08:38:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/?p=4512"},"modified":"2021-03-19T10:38:28","modified_gmt":"2021-03-19T08:38:28","slug":"noi-prevederi-referitoare-la-inregistrarea-entitatii-raportoare-in-evidentele-onpcsb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/noi-prevederi-referitoare-la-inregistrarea-entitatii-raportoare-in-evidentele-onpcsb\/","title":{"rendered":"Noi prevederi referitoare la \u00eenregistrarea entit\u0103\u021bii raportoare \u00een eviden\u021bele ONPCSB"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/legislatie.just.ro\/Public\/DetaliiDocument\/239650\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ordinul nr. 47\/2021<\/a><span class=\"ugb-highlight\">\u00a0pentru aprobarea<\/span>\u00a0<a href=\"http:\/\/legislatie.just.ro\/Public\/DetaliiDocumentAfis\/239651\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Regulamentului<\/a>\u00a0<span class=\"ugb-highlight\">privind \u00eenregistrarea entit\u0103\u021bii raportoare \u00een eviden\u021bele Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a fost publicat \u00een Monitorul Oficial nr. 270 din 18 martie 2021. Regulamentul stabile\u0219te modul de \u00eenregistrare a entit\u0103\u021bilor raportoare \u00een eviden\u021bele ONPCSB, prin intermediul aplica\u021biei \u201eSistemul electronic de transmisie de date\u201c \u00een vederea ob\u021binerii contului de raportor necesar transmiterii rapoartelor prev\u0103zute la art. 6 \u0219i 7 din Legea nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative, cu modific\u0103rile \u0219i complet\u0103rile ulterioare.<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">Sub inciden\u021ba prevederilor acestui Regulament intr\u0103 entit\u0103\u021bile raportoare prev\u0103zute la<\/span>\u00a0<a href=\"http:\/\/legislatie.just.ro\/Public\/DetaliiDocumentAfis\/231451\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art. 5 alin. (1) din Lege<\/a><span class=\"ugb-highlight\">:<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">a) institu\u021biile de credit persoane juridice rom\u00e2ne \u0219i sucursalele institu\u021biilor de credit persoane juridice str\u0103ine, cu excep\u021bia institu\u021biilor bancare;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">b) institu\u021biile financiare persoane juridice rom\u00e2ne \u0219i sucursalele institu\u021biilor financiare persoane juridice str\u0103ine;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">c) administratorii de fonduri de pensii private, \u00een nume propriu \u0219i pentru fondurile de pensii private pe care le administreaz\u0103, cu excep\u021bia caselor de pensii ocupa\u021bionale profesionale;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">e) auditorii,\u00a0<strong>exper\u021bii contabili \u0219i contabilii autoriza\u021bi<\/strong>, evaluatorii autoriza\u021bi, consultan\u021bii fiscali, persoanele care acord\u0103 consultan\u021b\u0103 financiar\u0103, de afaceri sau contabil\u0103, alte persoane care se angajeaz\u0103 s\u0103 furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiv\u0103 este afiliat\u0103, ajutor material, asisten\u021b\u0103 sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economic\u0103 sau profesional\u0103 principal\u0103;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">f) notarii publici, avoca\u021bii, executorii judec\u0103tore\u0219ti \u0219i alte persoane care exercit\u0103 profesii juridice liberale, \u00een cazul \u00een care acord\u0103 asisten\u021b\u0103 pentru \u00eentocmirea sau perfectarea de opera\u021biuni pentru clien\u021bii lor privind cump\u0103rarea ori v\u00e2nzarea de bunuri imobile, ac\u021biuni sau p\u0103r\u021bi sociale ori elemente ale fondului de comer\u021b, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clien\u021bilor, opera\u021biuni sau tranzac\u021bii care implic\u0103 o sum\u0103 de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, func\u021bion\u0103rii sau administr\u0103rii unei societ\u0103\u021bi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societ\u0103\u021bi, organismelor de plasament colectiv \u00een valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum \u0219i \u00een cazul \u00een care particip\u0103 \u00een numele sau pentru clien\u021bii lor \u00een orice opera\u021biune cu caracter financiar ori viz\u00e2nd bunuri imobile; crearea, func\u021bionarea sau administrarea de fiducii, societ\u0103\u021bi, funda\u021bii sau structuri similare;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"ugb-highlight\">Citi\u021bi mai multe \u00een\u00a0<em><a href=\"https:\/\/www.ceccarbusinessmagazine.ro\/noi-prevederi-privind-inregistrarea-entitatii-raportoare-in-evidentele-onpcsb-s11196\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CECCAR Business Magazine<\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>19.03.2021<\/p>\n<p>Sursa:\u00a0<a href=\"https:\/\/ceccar.ro\/ro\/?p=21883\">https:\/\/ceccar.ro\/ro\/?p=21883<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ordinul nr. 47\/2021\u00a0pentru aprobarea\u00a0Regulamentului\u00a0privind \u00eenregistrarea entit\u0103\u021bii raportoare \u00een eviden\u021bele Oficiului Na\u021bional de Prevenire \u0219i Combatere a Sp\u0103l\u0103rii Banilor (ONPCSB) a fost publicat \u00een Monitorul Oficial nr. 270 din 18 martie 2021. Regulamentul stabile\u0219te modul de \u00eenregistrare a entit\u0103\u021bilor raportoare \u00een eviden\u021bele ONPCSB, prin intermediul aplica\u021biei \u201eSistemul electronic de transmisie de date\u201c \u00een vederea ob\u021binerii contului [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":4513,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-4512","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articole-ceccar"],"brizy_media":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4512"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4512\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4515,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4512\/revisions\/4515"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4513"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ceccarbuzau.ro\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}